Antiwitwasbeleid van de White Cows Foundation
1. Doelstelling Het antiwitwasbeleid van de White Cows Foundation heeft als doel het voorkomen van betrokkenheid bij witwassen en het financieren van terrorisme. Dit beleid is van toepassing op alle bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en externe partijen die namens de stichting handelen.
2. Risicobeoordeling De stichting zal een periodieke risicobeoordeling uitvoeren om potentiële risico’s op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme te identificeren en te beoordelen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aard van de activiteiten van de stichting en de kenmerken van haar donateurs en partners.
3. Klantonderzoek Bij het aangaan van nieuwe relaties met donateurs, partners of andere betrokkenen zal de stichting een zorgvuldig klantonderzoek uitvoeren om de identiteit van de betrokken partijen vast te stellen en eventuele risico’s te beoordelen.
4. Melding van ongebruikelijke transacties Alle medewerkers van de stichting zijn verplicht om ongebruikelijke transacties direct te melden aan de daarvoor aangewezen persoon binnen de stichting. Deze meldingen zullen vervolgens worden geëvalueerd en indien nodig gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.
5. Bewustwording en training De stichting zal haar medewerkers voorzien van training en bewustwordingsprogramma’s met betrekking tot het herkennen van signalen van witwassen en financiering van terrorisme, evenals de naleving van het antiwitwasbeleid.
6. Monitoring en naleving Er zal regelmatig toezicht worden gehouden op de naleving van het antiwitwasbeleid, en indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen om eventuele tekortkomingen aan te pakken.
Dit antiwitwasbeleid is bekrachtigd door het bestuur van de stichting White Cows Foundation en zal regelmatig worden beoordeeld en indien nodig bijgewerkt.